贵金属投资 版权所有

苏ICP12345678 XML地图

贵金属投资骗局案例分析

2020-03-30 17:37

  李先生早前接到一个陌生来电,说是投资现货白银的,开户以后,把账户和密码都提供给了那个公司的经纪人,到最后发现,自己账户里的本金剩余不到十分之一,后来选择了一家新公司,结果再次亏掉大片本金。最后查明发现,自己选择的贵金属投资公司的经营许可上并没有写明从事贵金属现货交易,而另一家公司则是连注册信息没有。该公司从事贵金属投资业务是违法的。

  来自珠三角城市的杨先生,对贵金属的投资技巧尚算熟悉,于是选择当地某贵金属投资机构,谁知进场以后,明明自己对行情把握得较为精准,却屡屡挨亏损,事后才发现,他中了骗子公司所设的圈套,自己操作的交易软件数据并没有和真实黄金市场上的价格行情连接,而是被骗子公司所控制,杨先生设置的止损位也被人为修改。说明该公司的交易平台不受当地交易场所监管,交易单与平台是对赌关系,当交易单盈利时,平台就会亏钱,反之地,当交易单亏损,平台就获利了。

  梁小姐在某贵金属投资公司开户炒伦敦金,她首先下载了模拟交易软件尝试线上模拟做单,开始时候感觉自身的看盘技术日益良好,在客服人员的劝说之下,于是放胆地开设了真实账户,然而在开设真实账户做单过程中,他感觉每次获利平仓的收益总是和预期中不一样,后来他在其他贵金属平台注册模拟账户后发现,自己每次在原来那家公司交易时的自动平仓价,并不是自己设定的止盈止损价,例如设置金价在1280美元/盎司时,多单自动获利平仓,但最后结算价是1279.8美元/盎司,也就是说除了0.5美元/盎司的固定点差以外,还要被交易平台扫走了2个点的收益。这是止盈止损滑点现象,无论是平台质量存在缺陷,还是交易商恶意操控,都让客户的本金利益受损。

  1、 冒充自身为某某交易场所的行员单位,称自身为交易场所第XX号成员,在仔细查询之下,发现该交易所并没有此单位。另外就是冒充交易场所。

  2、 贵金属投资公司其实不包括现货经营或期货经营业务,却向投资者介绍不存在的业务品种,其交易平台也自然是虚拟搭建的。

  3、 交易平台和客户之间为对赌关系,客户交易资金并没有流入市场,都流入黑平台运营商内部,平台和客户作相反方向的交易单,只要客户赢钱,平台就是亏的,若客户要求出金,还直接把客户的账号和密码注销,告知客户是因违规操作而无法再次交易。

  4、 平台报价被交易商恶意操纵,包括看盘即时报价,入市价和止盈止损价,不管投资者是手动平仓还是单子自动平仓,在非人为因素干扰的情况下,价位都与投资者的实际设定价格出现一定偏差,甚至高达金银固定交易点差的水平,这也是人为滑点的一大特征。

  5、 客户端界面上,投资者无法就已经产生浮动盈利的仓位,执行手动平仓,另外在止盈点位自动平仓时刻,交易平台客户端突然卡顿,网络连接失效。最终目的是交易平台让客户无法对已获的浮动盈利执行平仓。

  1、在熟悉不同的贵金属投资公司时,对于查看平台的交易资质和判断产品真伪,投资者应该保持理性的头脑,就平台的经营合法性,进行多方面的考核,首先是咨询客服,然后是对该交易平台所在的贵金属交易场所作仔细了解,看该公司是否交易场所旗下的行员,以及经营业务是否包括该公司宣称的某些品种。

  2、若交易资金流入市场,应存在该交易单的明细情况,如交易编号,成交价位,盈亏点位这些基本信息,在相关的交易场所就能通过交易编号查找到,交易编号就是我们已入市单子的编号。若在相关交易所并没有查到,说明我们选择的交易平台十有八九都是黑平台。

  3、对于交易点位被改动的问题,这需要投资者留意已进场单子的实际盈亏变化,关注平仓点位是否自身设定的止盈止损点。

  综上所述,贵金属投资骗局主要是黑平台冒充行员单位,与客户进行对赌操作、恶意操作平台报价,冻结获利平仓指令。正规的交易平台一般不会出现以上这些违法经营行为,所以辨别交易平台的合法性就显得尤为重要,黄金投资者最好对已选定的贵金属交易公司作全方位的评估,以免注资以后被平台利用报价操控和对赌行为,以及被平台告知违规而被坑走交易本金。

  人民大学法学院副院长杨东教授及其学生文诚公共同创作的新著《互联网金融风险与安全治理》将于近期出版,本书全面深入解读互联网金融最新监管办法与专项整治要求,阐释互联网金融风险与安全治理的法律逻辑和实现路径,剖析第三方支付、虚拟货币、互联网理财、P2P网络借贷、互联网消费金融、互联网供应链金融、小贷公司互联网金融业务、股权众筹、互联网保险等互联网金融各类典型模式如何合法合规创新发展。此外,本书还专题分析互联网金融广告的监管问题、互联网金融刑法问题以及如何将大数据、区块链等创新技术手段运用于互联网金融风险与安全治理。敬请持续关注众筹金融研究院推送的相关介绍!